今年5月

罗湖警方百人出动

在安徽合肥

打掉一众“炒币”诈骗团伙

上百警力赴安徽收网 抓获93人

2018年5月1日

警方接到一名事主报案称

事主报案

3月22日，我被朋友拉进了一个专门研究“炒卖纪念币”的群，10天后，群主发来一个网址链接，让我开户。

而其在4月3日至4月27日期间，按照对方要求操作，共投入237万元人民币用以多次购买“狗年纪念币”，后发现被骗而报警。

接报后，深圳市公安局罗湖分局打击电信网络诈骗犯罪专业队立即牵头展开侦查。

经调查发现，该案受害事主众多，涉案资金巨大，合计人民币1800余万元。

罗湖警方通过大量调查取证及分析，发现犯罪嫌疑人的活动地点位于安徽合肥。罗湖警方立即派出精干警力出差开展工作，并得到当地警方的大力支持配合。

最终历时十余天

确定了犯罪嫌疑人的窝点位置

并摸清了该涉案公司的组织架构、办公地点、人员数量等相关情况。

此案还有3大显著特点

涉案人数众多

地点分散 抓捕难度大

为确保收网成功，罗湖警方成立了临时抓捕收网指挥部，集合分局多个部门130多名警力赶赴当地，实施统一抓捕收网行动。

5月14日凌晨抓捕行动开始

上午8时许，抓捕一组在主犯黄某住处抓获黄某夫妇及涉案公司财务人员王某；

随后，蹲守在涉案公司楼下的抓捕二组人员迅速到达涉案公司所在楼层，一举将嫌疑人全部抓获；

抓捕三组则抓获了主犯王某、李某。

至此

3个抓捕组

总计抓获嫌疑人93人

缴获赃款人民币100余万元

缴获涉案公司相关账本、话本、电脑、银行卡、手机、电话卡等作案工具一大批。

经审讯，主要犯罪嫌疑人已经供述以

“炒卖纪念币”的名义实施诈骗的犯罪事实，警方依法对其中75名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施，案件目前正在进一步侦办中。

受害人：

骗子帮自己分析股票建立信任

江女士就是前文中向诈骗系统投入230多万元的受害人。

江女士：最初是经一位老同事介绍的，自己出于信任就跟了进来，而现在听说这位同事也和自己一样被骗了。

江女士回忆

当时有一个“陈哥”负责指导自己

江女士：他帮我分析股票，说哪些比较好，哪些基本面比较差、没上涨空间的，可以卖掉，之后会推荐好的给我，把我之前亏掉的赚回来。

按照陈哥的操作思路

江女士果然炒股顺利

但没想到仅一星期后

陈哥开始对她放大招

……

陈哥：A股比较难操作，我们准备带大家操作小盘股，比较容易拉伸，回报率也比较稳定。

听说回报率稳定

江女士立即就动了心

表示支持并积极参与进来

赶紧来感受下陈哥的套路

第一次试水，陈哥让江女士买入了10万元的纪念币，第二天江女士卖掉后，发现赚了1.1万多元，随后就进入了VIP群。

然而这一次就没有那么幸运了

迎来她的却是自己上百万资金

大幅“跌停”

江女士：我意识到有点不对劲，可是想出来出不来，已经晚了。

最后江女士的?237万只剩下六七十万

虚假系统蒙骗用户

是涨是跌随意控制

罗湖公安分局刑警大队反诈专业队研判组长刘云丰向记者披露了涉案公司的具体作案“套路”：

嫌疑人打出的公司名号为“隆升文化”，内有总监，下设3个业务部，向下依次设有

经理主管业务员员工从上至下共有5个级别。

该公司从社会上招聘来业务员后，便为业务员准备手机、注册微信，业务员便在网上随机搜索号码、添加微信好友聊天。

没想到吧！

这些业务员

与受害者开聊大约一周后

就会开始透露自己正在炒股

（往往台词就是从这句开始的……）

我认识一些人

炒股水平很高！

而他们一旦看出受害人也有意向，便拉其进入“炒股群”，而这实际是公司各级员工建起来的伪装群，里面还有受骗被拉进群的“股民”。

罗湖公安分局刑警大队：在“炒股群”中，群主会不时分享一些“股市行情”和“专业意见”，同时也有人负责“捧场”，“膜拜”群主，烘托群里气氛。

待“时机成熟”后，群主就会就单独联系受害人，称带其玩“小盘股”，将受害人拉入有资金门槛的“大客户VIP群”，宣传“炒纪念币”的收益，诱导其注金。

事实上

这些所谓的炒币系统

都是嫌疑人虚构制作的

过程中并没有真实的交易进行

这家公司共运作10类纪念币，有5个操盘手，指导受害人操作，进行虚买虚卖。

而这所有的套路都是基于

受害人第一次“购入纪念币”后，让系统“涨停”，并按照高价“买走”受害人的币，且受害人得到的收入可以提现，以此甜头让受害人对系统信以为真。

受害人再买入大单之后，系统便持续“跌停”，在受害人资金缩水大半后，业务员对受害人进行“劝退”，进而赚得受害人的损失。

“VIP客户群”实为集体表演

用户被“忽悠”如在梦中

随着生活水平的提高

人们手头渐渐有了钱后

嫌疑人就利用市民想要

保值+增值和轻松赚快钱的心理

以及投资渠道相对缺乏的现状

导致受害人纷纷“上套”

罗湖公安分局刑警大队大队长潘建光：事主们还以为自己是进了一个消息特别灵通、特别有技术含量的交流群，但事实上，这个群里除了事主本人是外人，其他都是诈骗团伙成员的马甲小号，甚至聊天机器人，在群里点赞、鼓掌，把气氛烘托得很热闹。

据介绍，本案牵涉的受害事主现统计有40多人，除江女士外，中山也有一名受害者入金200多万元。

潘建光表示，尽管近年来公安已经持续大力宣传防骗，但大众的防骗意识仍然有待提高，甄别能力还是相对薄弱。

潘建光：很多受害人的学历并不低，也有一些投资经验，但还是掉进陷阱。

潘建光指出，本案的关键是嫌疑人通过虚构系统和人为操控，让事主把受骗误认为是自己投资操作不当、运气不好。

当然

别以为这种投资套路

你遇到了就基本上跑不了

潘建光：这类虚假的投资交易系统，通常有几个典型的套路，市民可以引起注意。

赶紧谨记这些套路

下次你让骗子“牢里蹲”

1

要求用户入金到私人账户

肯定有猫腻！

2

手续费高昂

也是诈骗团伙“创收”的手段！

3

不遵循“T+1”的交易制度

而是当天即可即时买卖，你可得当心！

除此之外，你在试水之前，也应通过各种渠道，对目标公司和网站的相关资质有所了解。

总而言之

不贪小便宜

来钱快/来钱容易

免不了都是一叶障目的糖果

背后隐藏的巨大危机你可得警惕着！