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"卖茶女"微信编"苦情剧" 近300人的诈骗团伙被端

“卖茶女”微信编苦情剧 近300人的诈骗团伙被端

警方缴获大量作案工具

5月31日,惠州市公安局召开新闻发布会,通报了“飓风5号”特大电信网络诈骗专案情况。

在“飓风5号”专案行动中,惠州警方成功打掉1个利用微信交友实施诈骗的特大电信网络诈骗犯罪团伙,捣毁诈骗窝点6个,抓获犯罪嫌疑人296名,刑拘犯罪嫌疑人239名,止付冻结资金3200余万元人民币,缴获作案用服务器电脑主机、手机、银行卡等作案工具一批。

案发

“卖茶女”通过微信平台 编造“苦情剧”实施诈骗

据惠州警方介绍,2017年12月26日,市局110接到报警,一事主称其通过微信认识的网友有跳楼轻生的迹象,请求公安机关救助。

经警方调查发现,该跳楼轻生网友的微信号码是一“卖茶女”的多个微信号之一,专门通过添加陌生人好友,虚构身份编造因“失恋”而准备轻生跳楼的虚假事实,从而骗取微信好友的同情后,进而向其高价贩卖劣质茶叶或骗取钱财。

该“卖茶女”微信账号加入了多个微信群,该微信群中有专人发布话术剧本、照片素材等诈骗所需的信息。经深入调查,办案民警发现了一个在惠州市利用微信交友高价贩卖劣质茶叶骗取钱财的诈骗团伙。

侦查中发现,犯罪嫌疑人利用微信伪装成采茶女发布虚假信息进行交友,然后虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由骗取微信好友同情后,骗事主以每斤580元、800多元、1280元等价格购买茶叶,事主付款后将进货价仅为每斤50元左右的劣质茶叶以劣充优寄给事主,从而骗取钱财。

侦破

“飓风5号”收网行动 将该诈骗团伙一网打尽

市反诈中心接报后,立即组织惠城区、惠阳区等公安分局组成专案组,对案件开展侦办工作。

通过深入侦查,警方很快便锁定该团伙组织者黄某杰并以此为突破口,查清了该团伙的组织架构:分为财务部、技术部、人事部、仓库,以及具体实施诈骗的业务部。

业务部分为“麦雅团队”、“华商团队”、“惠众宝团队”、“河南岸李屋村团队”,分布在惠城区、惠东县等地,共有6个作案窝点,均由黄某杰直接操控指挥。

该犯罪团伙结构严谨、层次分明。由于该案团伙成员众多,被骗事主遍布全国多个省份,涉案金额巨大,影响恶劣,省公安厅将该案列为“飓风5号”电信诈骗专案,以实施全面打击。

惠州市成立由副市长、市公安局局长林春生任总指挥,市局党委委员、副局长张忠和市局党委委员、惠城区公安分局局长宋庆华任副总指挥,市局相关部门为成员的收网行动指挥部。

今年3月28日,在省厅的统一指挥下,惠州市收网行动指挥部组织惠城区、惠阳区等县区的500余名精干警力分多个抓捕小组赶赴各地开展收网行动,分别在广东惠东、广东惠城等地捣毁主要活动窝点6个,抓获犯罪嫌疑人296人,刑拘239人,现场缴获作案电脑主机330多台、手机2300多部、电话卡3000余张、猫池发射器15台、劣质茶叶和银行卡等作案工具一大批,止付冻结资金3200余万元人民币。

骗术揭秘

1、侵害对象,主要是在厂里打工的男青年

根据办案民警分析,“飓风5号”电信网络诈骗案侵害对象和目标,主要是在工厂打工的受教育程度较低的男性青年群体,犯罪团伙通过事先准备的话术剧本骗取事主信任,让其高价购买劣质茶叶,通过微信向嫌疑人转账。

本案中被骗事主分布全国各地,主要集中于广东、广西、湖北等多个省份。

该团伙骨干成员大部分为福建安溪籍人员,2017年初通过在惠州市设立“公司”据点招聘惠州市及周边城市刚从学校毕业的毕业生进行作案。

该团伙为业务员每人配一台作案电脑、数台作案手机以及几个作案微信账号,微信账号的头像通常为团伙聘请“模特”的头像。

为骗取信任,该团伙聘用了两名女性“模特”,拍“办公照”、“茶园照”、“外公外婆”的合照等内容作为诈骗所用的照片素材,并研究出“失恋话术”(向事主发送虚构的“男朋友”与自己的分手截图等手段骗取同情)、“生日话术”(谎称自己生日,向事主索要钱财购买生日礼物)、“外公炒茶话术”(谎称自己回到福建武夷山的茶园要求事主高价购买茶叶)等骗术手段,通过微信群将照片素材和“话术剧本”传发到各个业务员。

团伙内技术部人员会使用“吸粉神器”等微信插件,将作案微信定位修改至省外地区,从而为作案微信账号“吸粉”,在作案微信粉丝达到一定数量后便将该作案微信号交由公司内部作为业务员角色的成员使用。

业务员拿到该作案微信后,按照培训所教的话术套路依据编排好的剧本主动与男性事主搭讪、聊天,然后虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由博取同情,骗事主以580元、800多元、1280元等价格购买茶叶,事主付款后将进货价为50元的劣质茶叶以劣充优寄给事主,从而骗取钱财。

为充分获取被害人的信任和同情,犯罪嫌疑人还在作案微信里伪造各种虚假朋友圈动态和小视频,迷惑性极强。

2、诈骗团伙组织严密,采取公司化运作

该作案团伙以公司模式运作,公司内设“总经理”→“经理”→“主管”→“组长”→“成员”实行自上而下管理,团伙头目为“总经理”;核心成员称为“经理”,主要负责管理、培训以及团伙分成等工作;骨干成员称为“主管”,主要负责各分公司窝点的一般管理和培训;普通成员则以8至10人组成小组,每个小组设一名“组长”,由“组长”带领“组员”开展诈骗活动。

该公司“总经理”为黄某杰(男,福建安溪人),公司设有财务部、人事部、技术部和业务部。财务部负责公司内部资金流转和运作,包括诈骗所得金额的汇总以及工资发放等工作;人事部负责公司内部人员的人事档案管理、上岗培训,并通过相关社交网站等网上发布招聘信息进行人员招聘等工作;技术部负责公司作案电脑、作案手机等电子设备的维护,以及完成作案微信号的“吸粉”工作;业务部则划分为:“麦雅团队”、“华商团队”、“惠众宝团队”、惠东坪山。

由部门主管统一安排业务员(多为18至25岁刚从学校毕业的毕业学生,以惠州及周边的河源、梅州、揭阳、汕尾、汕头等地人员为主)负责使用配备美女头像的作案微信账号,按照培训教授的话术套路依据剧情编排,与男性事主搭讪、聊天,然后虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由博取同情,骗事主高价购买茶叶。

话术

外公炒茶话术:

1.跟你分享下家乡风景,漂亮吧?这是我外公的茶园哟~(发个自身在茶园的小视频)

2.是啊,老家风景都是特别美,空气也很清新呢。

3.有机会过来这边玩啊,好茶招待你,外公炒的茶超棒!

4.我们这边都是茶山,你也喜欢喝茶吗?(我们这边家家户户都是种茶的,你也喜欢喝茶吗?)

(喝茶的或有喝点):是嘛,我也特别爱喝茶,你平时喝什么茶呢?

(如是福建茶):我就特别爱喝金骏眉,外公说金骏眉比较养胃,外公自己也种了很多。你要不要买点尝尝外公炒的手工茶呀,试下外公的手艺?(3-5分钟后)外公说纯手工的金骏眉初级有650一斤的,中级有八百多元一斤的,高级还有1280一斤的。都是外公外婆亲手做的呢,要帮你挑哪一种呢?(要求送的)送的话就不太方便了,毕竟外公外婆那么大年纪了,还在坚持种茶养家。也就靠这点茶生活。你可以买点啊,我跟外公说朋友要,让他成本给你。(嫌贵的)这是外公自己做的有机手工茶,不打农药的。我还是让外公成本价给你呢,不然市场上纯手工有机茶哪有那么便宜。

飓风5号行动

惠州警方成功打掉1个利用微信交友实施诈骗的特大电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人296人,刑拘239人,现场缴获作案电脑主机330多台、手机2300多部、电话卡3000余张、猫池发射器15台、劣质茶叶和银行卡等作案工具一大批,止付冻结资金3200余万元人民币。

诈骗流程“卖茶女”微信诈骗套路

聘两名女性“模特”,拍“办公照”、“茶园照”、“外公外婆”的合照

研究出“失恋话术”、“生日话术”、“外公炒茶话术”

通过微信群将照片素材和“话术剧本”传发到各个业务员

团伙内技术部人员使用“吸粉神器”等微信插件“吸粉”

微信粉丝达到一定数量后将该作案微信号交由公司内部作为业务员角色的成员使用

业务员按照话术套路主动与男性事主搭讪、聊天

虚构家庭悲惨情况、“生日”、“失恋”和“外公炒茶”等理由博取同情

骗事主以580元、八百多元、1280元等价格购买茶叶

将进货价为50元的劣质茶叶寄给事主

警方提醒

克服贪利思想,谨防上当

惠州警方提醒,日常生活中,市民应增强防诈骗意识,克服贪利思想,谨防上当。

首先,不要轻易地向任何人透露身份证号码、银行卡号、存折密码等个人私密信息。

其次,应当意识到凡未经认证的网站发布购物、购票信息的都涉嫌诈骗,应通过正规、已认证的网站进行购物,以及通过票务代理等正规渠道的网站、电话或服务厅购票。

第三,世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼。对犯罪分子实施的中奖诈骗、办理超低息贷款或信用卡套现诈骗,不要轻信他人,一定多了解和分析识别真伪,通过正规的银行渠道办理,以免上当受骗。

此外,若不慎被骗,要第一时间拨打110报警寻求帮助。及时准确记下犯罪分子的电话号码、微信账号、QQ号、银行卡账号,保存好汇款或转账时的凭证并到当地公安、派出所报案。向警方说清被骗经过,准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行;提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行(银行柜台及银行客户均可以帮助查询);以及提供汇款凭证或电子凭证截图。

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